Ваш город?
Выберите из списка
Или укажите в поле
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ НАЛИЧНОСТИ
Контакты
Обратная связь
На главную

Мы в социальных сетях:
Facebook YouTube
  Наша компания
придерживается политики информационной открытости.
По всем вопросам Вы можете обратиться по телефону
+7 (499) 158-00-44
или электронной почте
pr@gamma-center.ru
Скачать Каталог банковского оборудования - 2016 в формате PDF
(13.2 Мб)

23 1овости компании
02.08.2017  | Компания «Гамма-Центр» отметила свой 25-летний юбилей!

Праздничное событие состоялось в Яхт-клубе на Клязьминском водохранилище в июле 2017 года

Все новости компании


1овости рынка
18.08.2017  | Центробанк РФ начинает выпуск полимерных денег
Новые купюры достоинством в 200 рублей, а также памятные купюры к ЧМ-2018 по футболу, будут содержать в себе полимерную пропитку

Все новости рынка


1овости сервиса
21.06.2017  | ЦБ проведет семинар для производителей и поставщиков оборудования
Об этом сообщил начальник Управления автоматизации и механизации технологических процессов НДО Владимир Демиденко на Третьей международной конференции «Актуальные вопросы развития НДО» в Суздале.

Все новости сервиса


Что полезно знать
01. Как выбрать детектор валют?
02. Оборудование для кассира: современные решения
03. Подробнее о видах детекций
04. Все ли счетчики одинаковы?
05. Решения для торговли
06. Решения для банковского ритейла
07. Электронный кассир CTS CM 18
08. Шредер EBA для дисков: надежная защита информации
09. Аппарат для приема монет
10. ИК детектор валют: высокая надежность проверки подлинности денежных знаков!
11. Современные решения для информирования клиентов
12. Банкноты Банка России
13. Прочие интересные статьи
Главная   Новости рынка   Столичная полиция изъяла 10 млн рублей у банды лжебанкиров
Новости

Столичная полиция изъяла 10 млн рублей у банды лжебанкиров

02.04.2015

Источник: Телеканал 360 Подмосковье

Столичные полицейские задержали членов банды, занимавшейся обналичиванием денег, полученных незаконным путем, для коммерческих организаций, сообщает телеканал "360 Подмосковье". Основными клиентами лжебанкиров были компании, которые получали денежные средства для исполнения государственных контрактов. Их обналичкой и занимались финансовые мошенники.

Лжебанк был оборудован всем необходимым: полиция изъяла счетчик банкнот, компьютер с выходом в Интернет, профессиональный сейф с кодовым замком. Всего в ходе обыска было изъято более 10 миллионов рублей, 40 тысяч долларов США и 6 тысяч евро.

Всего в организованную преступную группу входили пять человек. Роли каждого из них были четко распределены. Кроме главного лжебанкира-организатора были участники, которые осуществляли управление счетами фирм-однодневок. Другие отвечали за выдачу наличных денежных средств, оформление фиктивных договоров и осуществляли взаимодействие с кредитными учреждениями. В группе были даже свои инкассаторы, которые занимались транспортировкой наличности.

Всего в рамках дела было проведено 13 обысков в автомобилях участников группировки, по местам их проживания и в арендованных ими офисных помещениях. Против мошенников возбужденно уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Трое участников группировки по постановлению суда находятся под домашним арестом.

<< предыдущая новость
В Великобритании поступили в обращение пластиковые деньги
все новости рынка следующая новость >>
У фальшивомонетчиков тоже кризис





Главная   Новости рынка   Столичная полиция изъяла 10 млн рублей у банды лжебанкиров
© "Гамма-Центр" -2017.
Центральный офис: 127411, Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 12/9, торгово-офисный центр "Гефест" (схема проезда)
Тел.: (499) 158-00-44, e-mail: director@gamma-center.ru

Сервисный центр: 127411, Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 12/9, торгово-офисный центр "Гефест"
Тел.: (495) 663-31-15, факс: (495) 663-33-07, e-mail: service@gamma-center.ru, skype: SupportGamma

Склад: 127411, Москва, Дмитровское шоссе, 157, стр. 12/9, торгово-офисный центр "Гефест"
Тел.: (495) 663-31-25
Разработка сайта - InterLabs.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100